Главная » Что нужно для создания предприятия

Образец протокола собрания директоров

Проведение общих собраний акционеров

Заявка на проведение собрания

В соответствии со ст.67.1 Гражданского кодекса РФ принятие решения общим собранием акционерного общества и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться в отношении:

публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Банк России письмом от 18 августа 2014 года № 06-52/6680 установил следующий порядок такого подтверждения регистратором: ". принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Заявки эмитентов, обслуживаемых в центральном офисе ОАО Реестр, направляются в Центр корпоративного обслуживания ОАО "Реестр" на адрес: cko@aoreestr.ru.

Распоряжения на формирование списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров могут быть переданы в ОАО Реестр через электронный сервис Личный кабинет эмитента или лично уполномоченными представителями эмитентов.

Функциями счетной комиссии являются:

проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в собрании выдача лицам, участвующим в собрании, бюллетеней для голосования определение кворума собрания разъяснение лицам, участвующим в собрании, вопросов, возникающих в связи с реализацией ими права голоса, а также порядка голосования по вопросам повестки дня общего собрания обеспечение установленного порядка голосования по вопросам повестки и права акционеров на участие в голосовании подсчет голосов, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания составление протокола об итогах голосования общего собрания передача эмитенту по акту приема-передачи протокола об итогах голосования, бюллетеней для голосования и документов, подтверждающих полномочия представителей акционеров, принявших участие в общем собрании.

Образец. Протокол № 1 собрания акционеров открытого акционерного общества "название общества"

ОБРАЗЕЦ

Протокол N 1

Собрания Акционеров

Открытого акционерного общества

"название общества"

Москва                            "____"____________1995г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации:

Ф.И.О. без паспортных данных и прописки.

Юридическое (ие) лица(о):  Правовая форма "название"  (юр.адрес  и

реквизиты писать  не  надо)  в лице Директора (Генерального директора,

Президента, Учредителя, Представителя и т.д.) Ф.И.О.,

Перечислить всех Учредителей.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании Открытого акционерного общества "название общества".

2. О составе учредителей.

3. О размере Уставного капитала.

4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.

5. Об избрании Генерального директора Общества.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы приняли решения:

1. В   соответствии   с   Гражданским   Кодексом   РФ,    принятым

Государственной   Думой   РФ   21  октября  1994г.,  создать  Открытое

акционерное  общество  "название  общества",  именуемое  в  дальнейшем

"Общество" по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать:

Правовая форма "Название" Юридического лица,

Ф.И.О. Участников без паспортных данных и прописки.

Перечислить всех Учредителей.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере  "Указать  размер

Уст.кап. прописью" миллионов рублей.

4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.

образец протокола совета директоров об избрании

Для подсчёта итогов голосования и ведения протокола годового общего собрания акционеров. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Дата составления протокола: 02.08.2013 г. В заседании приняли участие. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании. Вы искали образец протокола об. Протокол заседания Совета директоров. об избрании. Пример протокола общего собрания участников общества об избрании генерального директора. Общество с ограниченной ответственностью. образец заявления в детский сад. Образец протокола об избрании единоличного. ПРОТОКОЛ. Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Избрание в совет многоквартирного дома лиц, не являющихся собственниками 17. Образец протокола общего собрания собственников об избрании. Присутствовало 100 % от общего количества членов Совета директоров. в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров. по пунктам повестки дня годового общего собрания (образец бюллетеня .

Наши партнёры

ПРОТОКОЛ № 5

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Петушинский завод силикатного  кирпича» по итогам 2010 года

Дата проведения собрания: 19.05.2011 г.

Дата составления настоящего протокола: 20.05.2011 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Петушинский завод силикатного  кирпича»  (далее – Общество)

Место нахождения общества . РФ, 601141, город Петушки Владимирской области, ул. Клязьминская, дом. 2.

Место проведения общего собрания: РФ, 601141, город Петушки Владимирской области, ул. Клязьминская, дом. 2.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 часов.

Время открытия общего собрания: 11-00 часов.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Счетная комиссия в составе:

1. Басов Николай Алексеевич

2. Воробьев Вячеслав Иванович

3. Кравченко Наталья Михайловна

4. Орлова Лариса Федоровна

5. Живаев Александр Сергеевич

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 12 047 штук

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 9 550 . что составляет 79,27 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

1) Избрание счетной комиссии.

2) Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, отчета о прибылях и убытках за 2010 г.

3) Заключение независимого аудитора.

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров

6) Избрание ревизионной комиссии Общества

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Избрание Генерального директора ОАО «ПЗСК».

1. По первому вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12047. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9550.

Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос, поставленный для голосования:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Басов Николай Алексеевич

2. Воробьев Вячеслав Иванович

3. Кравченко Наталья Михайловна

4. Орлова Лариса Федоровна

Источники:
www.aoreestr.ru, www.bddo.ru, mlada.ru, kirpichstroy.com

Читать дальше:


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения



Популярные статьи:

  • Гарантийное письмо для удо образец (просм 317)
  • Неотделимые улучшения при продаже квартиры образец договора (просм 317)
  • Служебная записка об изменении штатного расписания образец (просм 278)
  • Образец заявления на запрет въезда в рф (просм 255)
  • Образец жалобы в опеку и попечительство (просм 195)

  • Последние материалы:

  • Образец заполнения акта осмотра транспортного средства
  • Образец заполнения акта ос 1б
  • Односторонний акт приема передачи образец
  • Письменное возражение на акт камеральной проверки образец
  • Журнал регистрации актов образец